2019年06月30日，山東金鼎實業(yè)股份有限公司第28次股東會議在辦公樓二樓會議室勝利召開，公司董、監(jiān)事會成員及108名股東出席會議。
股東大會主席臺
公司董事長張勝臣同志主持會議
會議開始，先后聽取了公司《董事會2018年度工作報告》、《監(jiān)事會2018年度工作報告》。
2018年是金鼎公司“五年計劃”的第二年，是為實現(xiàn)計劃目標(biāo)堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵年，過去的一年里，在公司董、監(jiān)事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，對規(guī)模鑄造企業(yè)政策有效實施，并榮獲了 “秋冬季錯峰生產(chǎn)綠色標(biāo)桿企業(yè)”和“重污染應(yīng)急綠色標(biāo)桿企業(yè)”等榮譽。
會上，參會股東對董、監(jiān)事會成員一年來的工作表示贊同，并且給與了大力支持。參會股東對《山東金鼎實業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事輪換選舉實施細(xì)則（修正案）》舉手表決并一致通過，同時對《2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》、《2018年度利潤、股利分配方案（草案）》、《股東間股份轉(zhuǎn)讓辦管理辦法（草案）》進行了投票，以4472.85萬股贊成票全票通過。根據(jù)《山東金鼎實業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事輪換選舉實施細(xì)則（修正案）》在參會股東選舉下選出了新一屆董事、監(jiān)事會成員，并宣布顧士奎同志、姜永濤同志當(dāng)選董事會董事，梁梅同志、顧士營同志當(dāng)選監(jiān)事會監(jiān)事，并宣布梁梅同志當(dāng)選新一屆監(jiān)事會主席。
董事、監(jiān)事投票
股東投票
最后，董事長就此次會議根據(jù)金鼎公司上市進展情況進行了簡要說明，2018年，公司董、監(jiān)事會對金鼎公司上市優(yōu)劣勢等影響因素進行了全面分析，本著公平、公正、公開的原則，并制定了前期四項基本目標(biāo)，對標(biāo)清晰、目標(biāo)明確、為之準(zhǔn)備、合規(guī)操作，并對股權(quán)上市機構(gòu)進行咨詢。董事長表示，依據(jù)相關(guān)之法律法規(guī)，嚴(yán)格按照國家政監(jiān)委審核要求進行準(zhǔn)備工作，預(yù)計2022年12月31日之前完成公司上市準(zhǔn)備工作并達(dá)到相關(guān)部門審核要求。在董、監(jiān)事會慎重考慮下，金鼎公司上市準(zhǔn)備工作正式拉開帷幕，為“百年金鼎”之夢邁出了沉穩(wěn)的一步。
會議結(jié)束后，全體參會人員在公司餐廳愉快的進行了午餐，在濃烈的氣氛中討論各自對公司發(fā)展的期望與目標(biāo)，山東金鼎實業(yè)股份有限公司第28次股東大會取得了圓滿成功。
我們相信在新一屆董、監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)下，以年度計劃為目標(biāo)，公司全體員工保障完成2019年度各項生產(chǎn)任務(wù)，不怕困難、不畏艱險、真抓實干、迎難而上、用我們的智慧與汗水，在金鼎公司的發(fā)展史上寫下濃墨重彩的畫筆，為實現(xiàn)企業(yè)“五年計劃”目標(biāo)而奮斗，為百年金鼎努力拼搏、奮進不息。
企業(yè)管理部 王 躍 閆 永 撰稿/攝影
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