各位股東：
經董事會研究，決定于2020年06月13日召開金鼎公司第29次股東會議。現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2020年06月13日上午7:30—8:50在傳達室辦理參會手續(xù)，9:00會議正式開始。
二、會議地點：金鼎公司辦公樓二樓大會議室。（金鼎路5001號）
三、參會手續(xù)：持股2萬股及以上的股東可以單獨參會，持股低于2萬股的股東可以協商合并達到或超過2萬股參會；請股東攜帶身份證、股權證；代理參會股東，需提供由股東簽名的《授權委托書》、股權證和參會人員身份證。
四、會議內容：
1.聽取、審議公司2019年度董事會工作報告；
2.聽取、審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告；
3.聽取、審議公司2019年度財務決算、2020年度財務預算報告（草案）和2019年度股利分配方案（草案）；
4.進行董事輪換選舉；
5.投票表決相關事項；
6.參觀廠區(qū)；
7.其他事項。
附件：授權委托書
山東金鼎實業(yè)股份有限公司董事會
2020年05月23日
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